ایران برای پولشویی و دور زدن تحریم ها به ارزهای دیجیتال روی می آورد

ایران که در بحبوحه تحریم‌ها و انزوا از جامعه بین‌المللی به پول نقد محدود شده است، تلاش می‌کند تا ارزهای دیجیتال را جایگزین ارزهای دیجیتال کند.

ایران که در بحبوحه تحریم‌های سخت و انزوا از جامعه بین‌المللی به پول نقد محدود شده است، تلاش می‌کند تا برای فرار از تحریم‌ها، ارزهای دیجیتال را با ارزهای دیجیتال جایگزین کند.[Eghtesadonline. ir]

ایران که در بحبوحه تحریم‌های سخت و انزوا از جامعه بین‌المللی به پول نقد محدود شده است، تلاش می‌کند تا برای فرار از تحریم‌ها، ارزهای دیجیتال را با ارزهای دیجیتال جایگزین کند.

علیرضا پیمان پاک، یکی از مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت، در 9 مردادماه اعلام کرد که دولت اولین سفارش واردات رسمی خود را به ارزش 10 میلیون دلار ارز دیجیتال ثبت کرده است.

پیمان پاک که این خبر را در توییتر اعلام کرد، به ارز رمزنگاری خاصی که برای سفارش واردات (برای خرید خودرو قرار داده شده است) اشاره نکرد، اما گفت: «هر کسی که دارای ارز دیجیتال قانونی استخراج شده در داخل کشور باشد، می‌تواند از اواسط سپتامبر برای واردات کالا از آن استفاده کند.".

او وعده داد که چنین تراکنش‌های بیشتری انجام خواهد شد و تا پایان سپتامبر «استفاده از ارزهای دیجیتال در تجارت خارجی با کشورهای هدف گسترده خواهد شد».

مزرعه ماینینگ کریپتو در ایران.[تجارت نیوز]

در 13 آگوست، شبکه صرافی ایران اعلام کرد که آماده استفاده از ارزهای رمزنگاری شده «برای کمک به بانک مرکزی ایران [CBI] در تسهیل واردات کشور است».

مقامات ایرانی در هفته گذشته استفاده از ارزهای رمزنگاری شده را برای واردات تبلیغ می‌کردند، اخبار را برای منحرف کردن توجه عمومی از اقتصاد نزدیک به ورشکستگی کشور و حرکت به سمت ارزهای دیجیتال به عنوان یک موفقیت جدید و "ابزاری برای توسعه تجارت" توصیف کردند..

ایران در گذشته از ارزهای دیجیتال برای دور زدن تحریم ها استفاده کرده است.

سرکوب ارزهای دیجیتال

جمهوری اسلامی به دلیل تلاش هایش برای دور زدن تحریم های بین المللی، مشارکت در پولشویی و حمایت از گروه های تروریستی فعال در سراسر منطقه با پیامدهای فزاینده ای در صحنه جهانی مواجه است.

در 8 آگوست، وزارت خزانه‌داری آمریکا میکسر ارز مجازی Tornado Cash را تحریم کرد که به گفته این وزارتخانه از زمان ایجاد آن در سال 2019 برای شست‌وشوی بیش از 7 میلیارد دلار ارز مجازی استفاده شده است.

وزارت خزانه داری آمریکا در توییتی نوشت: میکسرهای ارز مجازی که به مجرمان کمک می کنند، تهدیدی برای امنیت ملی آمریکا هستند.

ناظران می گویند که تحت تحریم های ایالات متحده، رژیم ایران با استفاده از ارزهای دیجیتال برای پولشویی و دور زدن تحریم ها معاملات تجاری انجام داده است که به گفته ناظران، پس از افشای آن بدون مجازات نخواهد ماند.

به گزارش نیویورک تایمز، با توجه به تحریم‌های تورنادو کش، خزانه‌داری ایالات متحده در حال افزایش اعمال مربوط به رمزارزها است. وزارت خزانه داری در حال بررسی صرافی کریپن کریکن برای نقض احتمالی تحریم های ایران است که احتمال جریمه آن وجود دارد.

ریچارد گلدبرگ، مشاور ارشد اندیشکده بنیاد دفاعی واشنگتن، اعلام تصمیم ایران مبنی بر استفاده از ارزهای دیجیتال برای واردات خود، "مستقیم ترین و آشکارترین نادیده گرفتن تحریم های ایالات متحده توسط رژیمی که از ارز دیجیتال استفاده می کند تا به امروز است."از دموکراسی ها، به پولیتیکو گفت.

پیتر پیاتتسکی، یکی از مقامات سابق خزانه داری ایالات متحده که اکنون ریاست شرکت مشاوره Castellum. AI را بر عهده دارد، گفت که تردید دارد که ایران واقعاً 10 میلیون دلار معامله در این ماه انجام داده باشد.

او به رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی گفت، حتی اگر این کار انجام شود، بعید است برای انواع فناوری های خارجی که ایران به دنبال آن است باشد.

او درباره توئیت پیمان پاک گفت: "اگر این یک اعلامیه دولتی است، آیا این چیزی است که دولت می خواهد؟ آیا آنها هواپیما می خرند؟ آیا کشتی می خرند؟ آیا دلال کشتی در جایی وجود دارد که مایل به پذیرش رمزارز باشد؟""

او گفت: "چه کسی در ذهن درست خود حاضر است از سوی ایران به صورت رمزنگاری پول دریافت کند؟ حتی در دنیای جنایتکار، مردم می خواهند با [ارز] ارزشمندی پول دریافت کنند."و اگر از طرفی که تحریم شده است به شما به صورت رمزنگاری پرداخت می‌شود، خطر زیادی برای از دست دادن پول خود دارید.»

"بهشت پولشویی"

از سال 2019، دولت ایران، عمدتاً از طریق CBI، در تلاش برای دور زدن تحریم‌های آمریکا با استفاده از پروکسی برای شرکت‌های ایرانی که در خارج از کشور تاسیس شده‌اند، بوده است.

وال استریت ژورنال در ماه مارس گزارش داد که ایران یک سیستم بانکی و مالی مخفی برای مدیریت ده ها میلیارد دلار تجارت سالانه که تحت تحریم های آمریکا ممنوع شده بود، ایجاد کرد.

در این گزارش آمده است که این سیستم شامل حساب‌هایی در بانک‌های تجاری خارجی، شرکت‌های وکالتی ثبت‌شده در خارج از کشور، شرکت‌هایی است که تجارت ممنوعه را هماهنگ می‌کنند و یک اتاق پایاپای معاملات در داخل ایران.

حسن زمانی، تحلیلگر بازار سرمایه در ایران، به المشارق گفت که نهادهای ایرانی تحت کنترل دولت حساب‌های بانکی خود را در خارج از ایران باز کرده‌اند و شرکت‌هایی را تأسیس کرده‌اند که نفت و محصولات نفتی ایران را به هر ارز ممکن می‌فروشند.

وی گفت که CBI یک اتاق بازرگانی ارزی را تأسیس کرده است که تنها هدف وی جمع آوری این پرداخت ها و انتقال پول به ایران است.

زامانی گفت: "ایران در حال حاضر یک بهشت جهانی پولشویی است ، زیرا عضو کارگروه اقدام مالی نیست."

آیا شما این مقاله را دوست دارید؟

مقالات مرتبط

تهران فعالیت هسته ای را گسترش می دهد ، پولشویی را به عنوان مذاکرات متوقف می کند

اگرچه ایران می گوید که می خواهد برای کمک به اقتصاد و مردم خود ، قرارداد هسته ای 2015 را احیا کند ، رژیم با تعدادی از فعالیتهای هسته ای و مالی غیرقانونی ادامه می یابد.

ایران ، سوریه سعی در دور زدن تحریم ها از طریق بانک مشترک دارد

تحلیلگران هشدار می دهند که همکاری بین بانکهای مرکزی سوریه و ایران یک نقشه آشکار برای باز کردن درب تجارت و بانکداری برای سپاه نگهبان انقلابی اسلامی ایران (IRGC) است.

تحریم ها شبکه هدف شرکت هایی که تجارت غیرقانونی با ایران را تسهیل می کنند

خزانه داری آمریكا می گوید ، 13 شركت پتروشیمی كه به تازگی سیاه شده اند ، در حال فرار از مجازات ها و تسهیل تجارت غیرقانونی با ایران هستند.

آخرین خبرها

عصبانیت و نارضایتی از ایرانیان میراث میراث رژیم "قهرمان" سلیمانی

مجسمه ها و پوسترهای سابق نیروهای سابق Qassem Qassem Soleimani به طور معمول ساعاتی پس از راه اندازی آنها نابود می شوند - شواهدی از نفرت بسیاری از ایرانیان برای او و IRGC.

گروه حامل هواپیمای فرانسوی عملیات دریایی را متحد در مدیترانه می کند

استقرار گروه حامل چارلز دوگل بیانگر تعهد ناتو برای محافظت از پهلو شرقی خود و همچنین حمایت از متحدین خاورمیانه و آفریقایی است.

اردن با قاچاقچیان مواد مخدر در مرز و دادگاه مبارزه می کند

این پادشاهی احکام طولانی زندان را به دو قاچاقچی کاپیتان دستگیر شده در سال 2021 تحویل داد و تلاش های تازه ای را در مرزهای آن خنثی کرد.

پروژه برای توانبخشی ذخایر طبیعت در یمن با هدف کاهش اثرات جنگ

این پروژه با هدف ایجاد مشاغل سازگار با آب و هوا در ذخایر و حمایت از کشاورزان و ماهیگیران در میان درگیری های مداوم است.

آیا فکر می کنید ایران مسئول برخی از محموله های مواد مخدر/سلاح در کشور شما است؟

پروژه برای توانبخشی ذخایر طبیعت در یمن با هدف کاهش اثرات جنگ

این پروژه با هدف ایجاد مشاغل سازگار با آب و هوا در ذخایر و حمایت از کشاورزان و ماهیگیران در میان درگیری های مداوم است.