هر کسی که ارز دیجیتال را خریداری می کند، همواره نیاز به استفاده از یک صرافی دارد. از آنجایی که بیت‌کوین و سایر ارزهای دیجیتال در سال‌های اخیر رایج‌تر شده‌اند، صدها پلتفرم معاملاتی برای خدمات رسانی به جمعیت رو به رشد کاربران رمزارز ایجاد شده‌اند. در زمان نگارش، CoinMarketCap بیش از 250 مورد را فهرست می کند. با این حال، زمانی که همه مبادلات محلی و نهادی مورد توجه قرار گیرند، موارد بسیار بیشتری وجود دارد.

در طول سال‌ها، کاربران صرافی‌های کریپتو با مشکلات مداوم صرافی‌ها از جمله هک، وجوه از دست رفته و مالکان غیرمسئول مواجه شده‌اند. در شش ماه اول سال 2019، هفت حمله در مقیاس بزرگ به صرافی ها صورت گرفت که منجر به سرقت ده ها میلیون دلار از کاربران شد. در بسیاری از موارد، این وجوه هرگز بازیابی نمی شود.

مسائلی مانند این منجر به افزایش محبوبیت صرافی های غیرمتمرکز (DEX) شده است که مزایای مختلفی نسبت به صرافی متمرکز سنتی ارائه می دهد. بنابراین، DEX چیست و چرا باید یکی از آن ها را به جای یک صرافی متمرکز انتخاب کنید؟

صرافی های غیرمتمرکز در مقابل صرافی های متمرکز

یک صرافی متمرکز به روشی مشابه بانک عمل می کند. شما توکن های خود را واریز می کنید و صرافی به عنوان نگهبان عمل می کند. این به صرافی بستگی دارد که از وجوه محافظت کند و اطمینان حاصل کند که می تواند هر گونه درخواست برداشت را انجام دهد.

اگر وجوه خود را در یک کیف پول رمزنگاری نگهداری می کنید، کلیدهای خصوصی خود را دارید و دارایی های دیجیتالی شما به عنوان متعلق به شما در بلاک چین ثبت می شود. کاربران صرافی کلید خصوصی ندارند. رکورد بلاک چین، صرافی را به عنوان مالک وجوه نشان می دهد و صرافی سوابق مربوط به اینکه کدام توکن متعلق به هر کاربر است را نگه می دارد.

یک DEX متفاوت عمل می کند، زیرا صرافی هرگز نگهبانی وجوه را بر عهده نمی گیرد. اگرچه مکانیسم های اساسی برای یک DEX می تواند متفاوت باشد، به طور کلی، یک پروتکل تطبیق سفارش وجود دارد و وجوه بین کیف پول های فردی با استفاده از قراردادهای هوشمند برای انجام معاملات به صورت خودکار منتقل می شود.

DEX ها اغلب به عنوان یک برنامه غیرمتمرکز بر روی یک پلتفرم بلاک چین خاص توسعه می یابند که توکن هایی را که می توان روی آن معامله کرد را تعیین می کند. به عنوان مثال، بایننس DEX بر روی بلاک چین بایننس توسعه یافته است. این بدان معناست که کاربران با استفاده از توکن بایننس (BNB) به عنوان ارز پایه تراکنش می کنند و فقط توکن های مبتنی بر بلاک چین بایننس قابل معامله هستند. Waves DEX در پلتفرم Waves یا IDEX در پلتفرم Ethereum نمونه های دیگری از DEX هایی هستند که به این شکل عمل می کنند.

چرا از یک صرافی غیرمتمرکز کریپتو استفاده کنیم؟

چهار دلیل اصلی برای استفاده از یک مبادله رمزنگاری غیرمتمرکز بر روی یک متمرکز وجود دارد.

1. امنیت

مبادلات متمرکز مقادیر زیادی وجوه از سرمایه گذاران را در اختیار دارد و آنها را به هدف اصلی هکرها تبدیل می کند.

در سال 2015 ، Bitstamp ، یک مبادله مستقر در اسلوونی ، توسط یک هکر ناشناس هک شد که توانست به کیف پول داغ عملیاتی مبادله دسترسی پیدا کند و 19000 بیت کوین را سرقت کند (در آن زمان 5 میلیون دلار). مشهورترین هک بیت کوین در تاریخ ، کوه Gox بود ، یک مبادله رمزنگاری که دیگر وجود ندارد. این دو بار در سال 2011 و 2014 هک شد و در نتیجه بیش از 750،000 بیت کوین از بین رفت. سرمایه گذاران هیچ راهی برای بازیابی وجوه خود و حفظ ضرر تا به امروز نداشتند.

با افزایش حجم معاملات ارزهای رمزپایه ، مبادلات متمرکز برای هکرها جذاب تر می شوند. مبادلات غیرمتمرکز بیشتر و بیشتر کاربر پسند و مشترک می شوند و همزمان امنیت بهتری را برای سرمایه گذاران فراهم می کنند.

2. کنترل وجوه خود را کنترل کنید

هک کردن تنها مسئله مبادلات متمرکز نیست. در چنین محیط هایی ، کاربران کنترل کاملی بر وجوه خود ندارند ، اما مبادلات متمرکز انجام می شود. این می تواند محدودیت های بسیاری و حتی ضررهای مالی را به سرمایه گذاران تحمیل کند.

در ژانویه امسال ، Crypto Exchange HITBTC شروع به یخ زدگی حساب های کاربری کرد ، ظاهراً پیش از یک رویداد برنامه ریزی شده توسط کاربران برای برداشت تمام وجوه خود از مبادلات رمزنگاری متمرکز در یک روز. این رویداد با نام "اثبات کلیدها" ، تلاشی از طرف جامعه رمزنگاری برای اطمینان از این بود که مبادلات می توانند در سپرده ها ، مشابه یک اداره بانکی ، خوب باشند.

نمونه دیگر از اوایل سال جاری این بود که مشخص شد که صاحب Exchange Cryptocurrency Exchange Quadrigacx درگذشت ، و او تنها شخصی بود که کلیدهای خصوصی کیف پول ذخیره سازی مبادله را داشت و بدهی های به ارزش 200 میلیون دلار را ترک کرد. همچنین بعداً به این نتیجه رسید که مالک با بودجه کاربر بسیار مسئولیت پذیر بوده است.

یک بار دیگر ، ماهیت غیر حضانت DEXS به این معنی است که وجوه تحت کنترل خود شما هستند و هیچ مقام مرکزی نمی تواند دسترسی شما به آنها را مسدود یا از دست بدهد. اگر فردا مبادله پایین بیاید ، وجوه شما تحت تأثیر قرار دادن آنها را تحت تأثیر قرار می دهد.

3. حریم خصوصی

صرافی های متمرکز در بسیاری از حوزه های قضایی به عنوان ارائه دهندگان خدمات پول (MSPs) طبقه بندی می شوند، به این معنی که مشتریان باید تحت بررسی های اجباری شناخت مشتری (KYC) و مبارزه با پول شویی (AML) قرار گیرند. با این حال، در بسیاری از موارد، افراد تمایلی به ارائه اطلاعات خصوصی خود به نهادهای شخص ثالث ندارند، زیرا آنها هیچ کنترلی بر آنچه با داده‌های آنها اتفاق می‌افتد و مقامات - داخلی یا خارجی - به بینش می‌رسند، ندارند.

از سوی دیگر، صرافی های غیرمتمرکز تحت هیچ کنترل مرکزی نیستند. بنابراین، اغلب هیچ الزامی برای ثبت نام برای استفاده از صرافی به غیر از داشتن آدرس کیف پول وجود ندارد.

4. فراگیری مالی

در پاسخ به افزایش فشار نظارتی، بسیاری از صرافی های متمرکز دسترسی به کاربران را در کشورهای خاص محدود کرده اند. اخیراً، صرافی‌ها از ارائه خدمات به کاربران ایالات متحده خارج شده‌اند، به دلیل خطراتی که مشاهده می‌شود مبادلات غیرقانونی اوراق بهادار را ارائه می‌دهند. در ماه ژوئن، بایننس اعلام کرد که کاربران آمریکایی را از پلتفرم خود قبل از اجرای برنامه های خود برای یک صرافی منطبق با ایالات متحده، مسدود می کند. صرافی های دیگر مانند Bittrex تعدادی توکن را از فهرست کاربران ایالات متحده حذف کرده اند.

صرافی‌های غیرمتمرکز راهی را برای افراد در هر مکانی ارائه می‌دهند تا بتوانند ارزهای رمزنگاری شده را معامله کنند، زیرا آنها توسط یک مرجع متمرکز اداره نمی‌شوند که بتواند تحت دستور تعطیلی قرار گیرد. سرمایه‌گذاران می‌توانند به اندازه‌ای که می‌خواهند از فعالیت‌های تجاری سود ببرند، سرمایه‌گذاری کنند و هزینه‌های مبادلات همتا به همتا بسیار کمتر از هزینه‌های مبادلات سنتی است.

بردن

مفهوم DEX همچنان در حال افزایش است، زیرا جامعه ارزهای دیجیتال مزایای آن را در میان هک‌ها و حوادثی که شامل صرافی‌های متمرکز می‌شود، تشخیص می‌دهند. با این حال، به طور کلی، DEX با ایدئولوژی غیرمتمرکز ارزهای دیجیتال و بلاک چین تطابق بیشتری دارد. شاید زمان زیادی باشد که ظهور DEX مبادلات متمرکز را به کتاب‌های تاریخ منتقل کند.

CoreLedger به عنوان یک ارائه دهنده برجسته زیرساخت بلاک چین، استفاده از فناوری بلاک چین را برای مشاغل ساده می کند. با ارائه‌های CoreLedger، مشتریان می‌توانند به آسانی پیشنهادات خود را با منابعی که به سرعت پیاده‌سازی می‌شوند توکن کنند که به آنها امکان می‌دهد خدمات خود را مدرن کنند. به لطف راه‌حل‌های نرم‌افزاری توسعه‌یافته داخلی و متخصصان مجرب بلاک‌چین، CoreLedger آماده است تا به شما کمک کند تا حرکت بعدی خود را با فناوری بلاک چین انجام دهید.